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Lavado de dinero
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Commidari, Alejandra Silvana. (2022). Cambio de paradigma en el enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de activos 2012-2019. Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Garcia Pastrana, Carlos. (2007). La auditoria fiscal como herramienta estratégica para la persecución del delito de lavado de activos de origen delictivo. Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Pardo, Fernando José. (1999). Operaciones económicas relacionadas con países de baja o nula tributación (paraísos fiscales). Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Beltrandi, Guadalupe Ayelén. (2018). Lavado de activos en la economía argentina: internalización de los acuerdos internacionales, 2010-2016. Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Nairn, Jazmín Adela. (2022). El lavado de activos y la producción de inteligencia criminal en la República Argentina. Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Valverde, Natalia Gisela. (2019). Evolución en la prevención del riesgo: La resolución UIF 30/2017 y las nuevas responsabilidades bancarias. Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Bucheli Chaves, Mario. (2022). Estado del arte: la auditoría forense y el lavado de activos en Argentina y Colombia. Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Aoun, Florencia C.. (2020). Narcotráfico y lavado de activos en Argentina . Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.
Caffieri, Mariela Soledad. (2018). Estudio comparativo sobre la confidencialidad para el intercambio automático de información (IAI) en Argentina y Uruguay . Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.